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案例6:黑龙江籍史某非法hg0088注册 买卖外汇案 2017年12月至2018年2月

时间:2020-05-01 10:47

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案例1:安徽籍丁某犯科交易外汇案

2017年12月至2018年2月,史某通过地下钱庄犯科交易外汇2笔折合208.6万美元,用于境外打赌勾当。

2016年11月,丁某通过地下钱庄犯科交易外汇折合36.1万美元,用于境外打赌勾当。

该行为违反《结汇、售汇及付汇打点划定》第三十二条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款102.1万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

2017年7月至2018年4月,hg0088正网,邓某通过地下钱庄犯科交易外汇50笔折合85.7万美元,用于境外打赌勾当。

案例10:上海籍刘某犯科交易外汇案

(责编:杜燕飞、李彤)

2016年8月至2017年8月,高某通过地下钱庄犯科交易外汇8笔折合74.58万美元,用于境外打赌勾当。

2017年3月,王某通过地下钱庄犯科交易外汇2笔折合43.64万美元,用于境外打赌勾当。

2017年7月至2018年6月,刘某通过地下钱庄犯科交易涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元。

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款36.6万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

2018年2月至5月,钱某通过地下钱庄犯科交易外汇8笔折合48.87万美元,用于境外打赌勾当。

案例4:浙江籍韩某犯科交易外汇案

案例9:福建籍钱某犯科交易外汇案

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款135.6万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:北京籍高某犯科交易外汇案

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款41.8万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:黑龙江籍史某犯科交易外汇案

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款76.1万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款70.8万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款41.4万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款105.5万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

人民网北京4月29日电(记者 杜燕飞)国度外汇打点局29日宣布《关于跨境打赌资金犯科转移案例的传递》,增强外汇市场禁锢,严厉冲击跨境打赌所涉资金犯科交易行为,hg0088官方网站,维护外汇市场康健良性秩序。

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款45万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:河南籍李某犯科交易外汇案

该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款44.98万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:福建籍邓某犯科交易外汇案

2017年7月至2018年4月,李某通过地下钱庄犯科交易涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元。


2017年8月,韩某通过地下钱庄犯科交易外汇8笔折合44.6万美元,用于境外打赌勾当。

案例2:辽宁籍王某犯科交易外汇案

案例5:境外小我私家段某犯科交易外汇案

记者梳剃头明,此次国度外汇局共发布10起案例,主要涉及通过地下钱庄犯科交易外汇、操作境内账户犯科交易涉赌外汇资金等。个中,最高处以罚款135.6万元人民币。

2017年4月至10月,段某操作境内账户犯科交易涉赌外汇资金13笔折合505万港元;2018年5月再次通过地下钱庄犯科交易涉赌外汇资金6笔折合279万港元。

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