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其中:(1)本次临时股东大会现场会议于 2019 年 6 月 20 日hg0088现金 14 点 30 分在新疆乌鲁木齐

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T&P 天阳状师事务所 合金投资 2019 年第一次姑且股东大会 天阳状师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 二○一九年第一次姑且股东大会 法令意见书 天阳证股字[2019]第 29 号 天阳状师事务所 二 O 一九年六月 1 T&P 天阳状师事务所 合金投资 2019 年第一次姑且股东大会 天阳状师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 二○一九年第一次姑且股东大会 法令意见书 天阳证股字[2019]第 29 号 致:新疆合金投资股份有限公司 天阳状师事务所(下称“本所”)接管新疆合金投资股份有限公司(下称 “公司”)的委托,委派本所李大明状师、常娜娜状师出席公司 2019 年第一 次姑且股东大会,按照《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会法则》和《新 疆合金投资股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),凭据状师行业公认的 业务尺度、道德类型和勤勉尽责精力,hg0088手机版,对有关的文件和事实举办核查与验证, 现出具法令意见如下: 一、本次姑且股东大会的召集、召开措施 1、公司董事会于 2019 年 6 月 4 日别离在《上海证券报》和巨潮资讯网 站上登载了《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2019 年第一次姑且股东大 会的通知》,该通告载明白本次姑且股东大会的集会会议届次、集会会议召集人、股权 挂号日、集会会议召开方法、集会会议召开日期和时间、出席工具、现场集会会议召开地 点、集会会议审议事项、出格提示、提案编码、集会会议挂号等事项、介入网络投票 的详细操纵流程、备查文件及附件等内容。 2、本次姑且股东大会采纳现场投票与网络投票相团结的方法召开,个中: (1)本次姑且股东大会现场集会会议于 2019 年 6 月 20 日 14 点 30 分在新疆 乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈旅馆 5 楼集会会议室如期召开。 (2)本次姑且股东大会通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统 为公司股东提供了网络投票平台。 2 T&P 天阳状师事务所 合金投资 2019 年第一次姑且股东大会 二、出席本次姑且股东大会人员的资格 1、出席本次姑且股东大会的股东及股东署理人 经磨练公司提供的股权挂号日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2019 年第一次姑且股东大会股东签到册》,按照现场集会会议参会股东提供的相 关质料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料,介入本次 姑且股东大会表决的股东及股东署理人数 3 人,代表股份数为 77,138,575 股,占公司总股本的 20.0305%,个中: (1)介入现场集会会议并投票的股东及股东署理人数为 1 人,代表股份 77,021,275 股,占公司总股本的 20.0000%; (2)介入网络投票的股东人数为 2 人,代表股份 117,300 股,占公司总 股本的 0.0305%。 2、出席集会会议的其他人员 按照公司提供的《新疆合金投资股份有限公司 2019 年第一次姑且股东大 会董事、监事、高级打点人员签到册》,出席本次姑且股东大会的公司董事、 监事及高级打点人员均为公司现任人员。 三、本次姑且股东大会的表决措施 本次姑且股东大会以现场记名投票及网络投票表决方法,逐项表决了以 下议案: 1、《关于控股子公司切合非果真刊行公司债券条件的议案》; 2、《关于控股子公司非果真刊行公司债券的议案》: (1)刊行局限; (2)刊行方法及刊行工具; (3)票面金额及刊行价值; 3 T&P 天阳状师事务所 合金投资 2019 年第一次姑且股东大会 (4)债券品种和期限; (5)债券利率; (6)召募资金用途; (7)回售和赎回布置; (8)增信机制; (9)计息方法及还本付息方法; (10)挂牌转让布置; (11)承销方法; (12)决策的有效期。 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权治理本次非果真刊行公司债 券相关事宜的议案》。 经磨练《新疆合金投资股份有限公司 2019 年第一次姑且股东大会表决 票》、《新疆合金投资股份有限公司 2019 年第一次姑且股东大会现场表决功效 汇总表》,按照现场投票表决功效和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结 果统计数据,上述第 1 项议案由介入表决的股东所持有效表决权二分之一以 上表决通过,第 2 项议案中的第(1)至(12)项及第 3 项议案均由介入表决 的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。 本次姑且股东大会现场集会会议推行了监视措施,并就地发布了表决功效。 四、结论意见 本所状师认为,公司二○一九年第一次姑且股东大会的召集召开措施、 出席本次股东大会的人员资格、本次股东大集会会议案的表决方法、表决措施及 表决功效,切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法则》等法令、 礼貌、类型性文件以及《公司章程》的有关划定,正当有效。 4 T&P 天阳状师事务所 合金投资 2019 年第一次姑且股东大会 本法令意见书以本所包办状师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有 效文本。 天阳状师事务所 认真人:金 山 包办状师:李大明 常娜娜 二零一九年六月二十日 5
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